India കോൾ സെന്റർ റാക്കറ്റ് വഴി വിദേശികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഡി കണ്ടെത്തി

ന്യൂഡൽഹി: കോൾ സെന്റർ റാക്കറ്റ് നടത്തി അമേരിക്ക, കാനഡ, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ പൗരന്മാർക്ക് ഇളവ് നിരക്കിൽ വായ്പ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കബളിപ്പിച്ചതിന് മൂന്ന് പേരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരിൽ "മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്" ഷാനവാസ് അഹമ്മദ് ജീലാനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് അടുത്ത കൂട്ടാളികളായ വിപിൻ കുമാർ ശർമ്മയും വിരാജ് സിംഗ് കുന്തലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ജൂലൈ അഞ്ച് വരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. പ്രധാന പ്രതിയുടെ അടുത്ത അനുയായി മഹ്മൂദ് ഖാൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഡേവിഡ് മോറിസണെന്ന വ്യാജേന ഷാനവാസ് അഹമ്മദ് ജീലാനി വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയ്പൂർ, നാഗൗർ, മഥുര, കാൺപൂർ, അലഹബാദ്, ലഖ്‌നൗ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 14 സ്ഥലങ്ങളിൽ ജൂൺ 27ന് ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

തിരച്ചിലിന്റെ ഫലമായി, മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊത്തം 90.37 ലക്ഷം രൂപ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ മഥുരയിലെ ഒരു തത്സമയ കോൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് കുറ്റാന്വേഷണ വസ്തുക്കളും പിടിച്ചെടുത്തു, അതിൽ വർഷങ്ങളായി അവർ വഞ്ചിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശ പൗരന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഷാനവാസ് അഹമ്മദ് ജീലാനി, മഹ്മൂദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള 50 ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം, ഏകദേശം 54 കോടി രൂപയുടെ പണത്തിന്റെ ട്രാക്ക് ഇഡി കണ്ടെത്തി. പ്രതികൾ രാത്രിയിൽ മഥുരയിൽ രണ്ട് കോൾ സെന്ററുകൾ നടത്തുകയും യുഎസ്, കാനഡ, ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശ പൗരന്മാരെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച ജയ്പൂർ കോൾ സെന്റർ റാക്കറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കോൾ സെന്ററുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ചിലരെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ഇഡി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഡമ്മി വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സിൻഡിക്കേറ്റ് യുഎസിൽ വെർച്വൽ എന്റിറ്റികൾ തുറന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.